
尽管云联惠的主要犯罪嫌疑人已经落网,警方也已明确通告,而媒体的揭露报道更是连篇累牍,但每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者在现场采访赶来的云联惠投资者时,仍有人对云联惠的行为报以同情,甚至向记者罗列云联惠的好。而同样的一幕,也曾出现在另一家非法集资案钱宝的公安通报微博下的评论区内。
三是前移银行展业关口,强化客户识别和开户管理要求。借鉴国际反洗钱监管实践,应将当前银行展业关口,由一笔笔的业务审查,前移至客户识别和开户管理环节,穿透审查实际控制人和最终受益人。对风险较大、情况不明、异常可疑的客户主体应拒绝为其开户,或将其定为高风险客户,并依据客户风险等级采取强度不一的业务审查措施,以此达到既从源头上有效防控风险,也能为后续绝大多数合规经营客户便利化办理外汇业务创造有利条件、奠定坚实基础的目的。
金智科技:子公司拟4500万元转让城建隧桥10%股权金智科技公告,公司控股子公司金智信息拟将持有的城建隧桥10%股权,转让给公司控股股东金智集团,转让价款为4500万元。交易完成后,金智集团将持有城建隧桥30%股权,金智信息不再持有城建隧桥股权。本次股权转让实施后,金智信息将获得投资收益约3783万元,因公司持有金智信息85%股权,公司净利润预计将因此增加约2733万元。
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【资产交易】长荣股份:拟6928万元收购桂冠包装100%股权长荣股份公告,公司原本拟购买桂冠包装名下两处国有建设用地使用权及房屋(构筑物)所有权,交易金额6928万元。为简化国有建设用地使用权及房屋(构筑物)所有权转让手续,公司决定终止执行与桂冠包装签订的资产转让合同,与名轩置业签订股权转让协议,收购名轩置业所持的桂冠包装100%股权,交易对价为6928万元。注:公司实控人李莉通过其控制的名轩投资持有名轩置业100%股权。
李江平介绍,以上10项改革新措施将自今年6月1日起推行。下一步,公安部将进一步细化工作部署,完善配套制度,升级信息系统,并加强对改革落实的督导检查,深入开展评估问效,确保10项便民利民措施取得实效。同时,坚持放管并重、放管结合,健全监督制度机制,加强智慧监管建设,加强网上网下巡查,加强异常业务预警研判,确保放而不乱,保证严格规范公正文明执法。